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    • 行政處罰詳情

    決定書文號 阿銀罰字[2017]第2號
    違法行為類型 未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
    行政處罰內(nèi)容 2016年，布爾津縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社未按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第九條第一款、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第七條、第十九條、第二十條和第三十三條有關(guān)規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項規(guī)定，處以人民幣九萬元罰款，并對其高級管理人員和直接責任人員分別處五千元、五千元和九千元罰款。
    處罰決定日期 2017-11-08
    決定機關(guān) 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)中心支行
    法定代表人 -
    備注 所報材料真實合法，一切責任由當事人自負。
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