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    • 行政處罰詳情

    決定書(shū)文號(hào) 深銀保監(jiān)罰決字〔2020〕35號(hào)
    違法行為類(lèi)型 1.利用擔(dān)保類(lèi)表外業(yè)務(wù)變更延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露，五級(jí)分類(lèi)不準(zhǔn)確；2.住房租賃貸款資金被用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；3.對(duì)公貸款“三查”嚴(yán)重不盡職；4.未做好貸款資金支付的管理與控制，導(dǎo)致信貸資金滯留；5.票據(jù)貼現(xiàn)資金管控不嚴(yán)、貼現(xiàn)資金回流出票人；6.向“四證”不齊備的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目發(fā)放城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款用于項(xiàng)目后期開(kāi)發(fā)建設(shè)；7.理財(cái)非標(biāo)并購(gòu)融資變相用于支付土地交易價(jià)款；8.小微企業(yè)貸款資金行內(nèi)被挪用；9.信用卡透支資金、個(gè)人消費(fèi)貸款資金行內(nèi)被挪用；10.向關(guān)系人發(fā)放信用貸款
    行政處罰內(nèi)容 沒(méi)收違法所得1213511.04元，罰款7313511.04元
    處罰決定日期 2020-09-30
    決定機(jī)關(guān) 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局
    法定代表人 王業(yè)
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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