行政處罰詳情
決定書文號 | 饒銀罰字〔2019〕6號 |
違法行為類型 | 違反反洗錢法律法規(guī) |
行政處罰內(nèi)容 | 對未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)的行為處罰44萬元 |
處罰決定日期 | 2019-11-18 |
決定機(jī)關(guān) | 中國人民銀行上饒市中心支行 |
法定代表人 | 鮑雪松 |
備注 | 所報材料真實合法,一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。 |
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