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    • 行政處罰詳情

    決定書文號 京銀保監(jiān)罰決字〔2020〕10號
    違法行為類型 中信銀行股份有限公司違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款；受托支付不符合監(jiān)管規(guī)定；信托消費貸款業(yè)務開展不審慎；流動資金貸款被挪用于股權投資；信貸資金被挪用流入房地產(chǎn)開發(fā)公司；個人經(jīng)營性貸款資金被挪用于購房；非真實轉讓不良信貸資產(chǎn)；未對融資人交易材料合理性進行必要的審查，資金被用于繳納土地競買保證金；違規(guī)為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動資金性質融資；簽署抽屜協(xié)議互投涉房信貸資產(chǎn)騰挪信貸規(guī)模；賣出回購信貸資產(chǎn)收益權，實現(xiàn)信貸規(guī)模階段性出表；理財資金違規(guī)投向未上市房地產(chǎn)企業(yè)股權；理財資金被挪用于支付土地出讓價款；違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資；并購貸款真實性審核不足，借款人變相用于置換項目公司繳納的土地出讓價款；協(xié)助合作機構簽署抽屜協(xié)議，規(guī)避相關監(jiān)管規(guī)定；理財資金實際用于置換項目前期股東支付的土地出讓金；違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)支付土地購置費用提供融資；違規(guī)向四證不全的商業(yè)性房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資
    行政處罰內(nèi)容 責令中信銀行股份有限公司改正，并給予合計2020萬元罰款的行政處罰。
    處罰決定日期 2020-02-20
    決定機關 北京銀保監(jiān)局
    法定代表人 李慶萍
    備注 所報材料真實合法，一切責任由當事人自負。
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