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    • 行政處罰詳情

    決定書文號 皖銀監(jiān)罰決字〔2015〕10號
    違法行為類型 招商銀行合肥分行存在以下違法違規(guī)行為：一是發(fā)放流動資金貸款受托支付審查不嚴，違反了《流動資金貸款管理暫行辦法》第二十四條及第二十七條的規(guī)定；二是未核實真實貿(mào)易背景簽發(fā)銀行承兌匯票，該筆銀票到期出現(xiàn)墊款，違反了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》第一條和《票據(jù)法》第十條的規(guī)定；三是客戶資信下降，簽發(fā)銀票前未重新進行授信分析評價，違反了《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第三十條的規(guī)定。上述行為嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。
    行政處罰內(nèi)容 罰款人民幣20萬元
    處罰決定日期 2015-11-24
    決定機關(guān) 中國銀監(jiān)會安徽監(jiān)管局
    法定代表人 洪波
    備注 所報材料真實合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負。
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