行政處罰詳情
| 決定書(shū)文號(hào) | 穗云市監(jiān)處字[2020]324號(hào) |
| 違法行為類型 | 注冊(cè)登記違法行為 |
| 行政處罰內(nèi)容 | 當(dāng)事人：廣州市罡華投資有限公司類型：有限責(zé)任公司（自然人控股）住所：廣州市白云區(qū)遠(yuǎn)景路39號(hào)114號(hào)商鋪法定代表人：鄭蕾注冊(cè)資本：壹仟零捌拾萬(wàn)元整成立日期：2006年01月25日營(yíng)業(yè)期限：2006年01月25日至長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)因當(dāng)事人涉嫌提交虛假材料取得公司變更登記備案行為，我局于2020年4月1日予以立案調(diào)查。經(jīng)查明：2016年11月21日，當(dāng)事人向廣州市白云區(qū)工商行政管理局遞交《公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)》、《法定代表人信息》、《指定代表或共同委托代理人授權(quán)委托書(shū)》、《廣州市罡華投資有限公司股東決定書(shū)》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件等材料申請(qǐng)法定代表人變更登記。2016年11月23日，廣州市白云區(qū)工商行政管理局準(zhǔn)予變更登記。經(jīng)廣東明鑒文書(shū)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》（粵明鑒【2019】文鑒字第0772號(hào)）證實(shí)，當(dāng)事人提交的《廣州市罡華投資有限公司股東決定書(shū)》中“陳麗敏”簽名筆跡不是同一人筆跡，故我局認(rèn)定，當(dāng)事人申請(qǐng)法定代表人變更登記時(shí)提交的《廣州市罡華投資有限公司股東決定書(shū)》是虛假材料。上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：1.當(dāng)事人《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件，證明本案的違法主體信息。2.詢問(wèn)調(diào)查筆錄，證明當(dāng)事人提交的日期為“2016年11月21日”的《廣州市罡華投資有限公司股東決定書(shū)》上“股東簽名、蓋章”處簽名“陳麗敏”不是陳麗敏簽署的，是呂嘉華簽署的。3.《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》（粵明鑒【2019】文鑒字第0772號(hào)），證明當(dāng)事人提交的日期為“2016年11月21日”的《廣州市罡華投資有限公司股東決定書(shū)》上“股東簽名、蓋章”處簽名“陳麗敏”不是陳麗敏簽署的。當(dāng)事人的上述行為，參照《廣州市工商行政管理機(jī)關(guān)規(guī)范行政處罰自由裁量權(quán)辦法》第十二條的規(guī)定，適用《廣州市工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)》一般級(jí)別B檔次選擇處罰幅度。我局于2020年7月17日向當(dāng)事人送達(dá)了《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，依法告知我局?jǐn)M作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)和擬對(duì)當(dāng)事人作出一、責(zé)令30天內(nèi)改正提交虛假材料取得公司變更登記的違法行為；二、罰款人民幣145000元的行政處罰，并告知其享有提出陳述、申辯意見(jiàn)及提出聽(tīng)證的權(quán)利。2020年8月18日,我局依法對(duì)當(dāng)事人提出的聽(tīng)證申請(qǐng)進(jìn)行了聽(tīng)證。聽(tīng)證會(huì)上，當(dāng)事人認(rèn)為其未提交虛假材料騙取變更登記，我局不應(yīng)當(dāng)對(duì)其作出行政處罰，就算其遞交的變更法人材料有瑕疵，我局?jǐn)M作出的高額行政處罰不恰當(dāng)也有違公平原則，不符合過(guò)罰相當(dāng)?shù)脑瓌t。我局認(rèn)為認(rèn)定當(dāng)事人違法事實(shí)清楚，適用法律法規(guī)準(zhǔn)確，證據(jù)充分，但引用的《廣州市工商行政管理機(jī)關(guān)規(guī)范行政處罰自由裁量辦法》已失效，適用《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》。當(dāng)事人積極配合調(diào)查，如實(shí)交代違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料的，根據(jù)《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》第十七條第一項(xiàng)的規(guī)定，適用《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于行政處罰自由裁量權(quán)的適用規(guī)則》從輕級(jí)別選擇處罰幅度。當(dāng)事人的上述行為違反了《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第二條第二款“申請(qǐng)辦理公司登記，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)文件、材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)”的規(guī)定。依照《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)，取得公司登記的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處以5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷公司登記或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！钡囊?guī)定，決定對(duì)當(dāng)事人處罰如下：一、責(zé)令30天內(nèi)改正提交虛假材料取得公司變更登記的違法行為；二、罰款人民幣120000元。當(dāng)事人應(yīng)自收到本決定書(shū)之日起十五日內(nèi)到指定銀行繳納罰款。逾期不繳納，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。如對(duì)本處罰決定不服，可在接到《處罰決定書(shū)》之日起六十天內(nèi)，向廣州市白云區(qū)人民政府（地址：廣州市大金鐘路25號(hào)電話：36500250）或者廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（地址：廣州市天河區(qū)天河路112號(hào)電話：85590146）申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以在六個(gè)月內(nèi)直接向有管轄權(quán)的法院提起行政訴訟。 |
| 處罰決定日期 | 2020-09-08 |
| 決定機(jī)關(guān) | 廣州市白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 法定代表人 | 鄭蕾 |
| 備注 | 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。 |
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