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    • 行政處罰詳情

    決定書文號(hào) 滬銀保監(jiān)銀罰決字〔2020〕14號(hào)
    違法行為類型 2014年至2019年，上海銀行存在下列違法違規(guī)行為：一、違規(guī)向資本金不足、“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款，以其他貸款科目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款二、并購(gòu)貸款管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則三、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則四、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則五、流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則六、違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款七、發(fā)放貸款用于償還銀行承兌匯票墊款八、貸款分類不準(zhǔn)確九、違規(guī)審批轉(zhuǎn)讓不符合不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的信貸資產(chǎn)十、虛增存貸款十一、違規(guī)收費(fèi)十二、票據(jù)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則十三、同業(yè)資金投向管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則十四、理財(cái)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則十五、委托貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則十六、內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則十七、衍生品交易人員管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則十八、監(jiān)事會(huì)履職嚴(yán)重不到位十九、未經(jīng)任職資格許可實(shí)際履行高級(jí)管理人員職責(zé)二十、關(guān)聯(lián)交易管理嚴(yán)重不審慎二十一、押品估值管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則二十二、未按規(guī)定保存重要信貸檔案，導(dǎo)致分類信息不準(zhǔn)確、不完整二十三、未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表
    行政處罰內(nèi)容 責(zé)令改正，沒(méi)收違法所得27.155092萬(wàn)元，罰款1625萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)1652.155092萬(wàn)元。
    處罰決定日期 2020-08-14
    決定機(jī)關(guān) 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局
    法定代表人 金煜
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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