行政處罰詳情
| 決定書文號 | 中國人民銀行蚌埠市中心支行行政處罰決定書﹝2020﹞第1號 |
| 違法行為類型 | 中國人民銀行蚌埠市中心支行關于對蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司的行政處罰 |
| 行政處罰內容 | 1.金融統(tǒng)計方面：存在“交易對手分類不準確和行業(yè)歸屬分類不準確”問題，處以1萬元行政處罰；2.支付結算方面：存在“單位銀行賬戶銷戶遲備案和個人銀行賬戶遲備案”問題，處以1萬元行政處罰；3.反洗錢方面：存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務問題，處于對單位22萬元行政處罰和對個人1.1萬元行政處罰。 |
| 處罰決定日期 | 2020-12-01 |
| 決定機關 | 中國人民銀行蚌埠市中心 |
| 法定代表人 | - |
| 備注 | 所報材料真實合法，一切責任由當事人自負。 |
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