區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢系統(tǒng)及方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201611111161.3 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN107085812A 公開（公告）日 2017-08-22
申請(qǐng)公布號(hào) CN107085812A 申請(qǐng)公布日 2017-08-22
分類號(hào) G06Q40/06(2012.01)I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 沈陶磊 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 雷盈科技（上海）有限公司
代理機(jī)構(gòu) 上海光華專利事務(wù)所 代理人 雷盈企業(yè)管理（上海）有限公司;雷盈網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司;沈陶磊;雷盈科技（上海）有限公司
地址 200120 上海市浦東新區(qū)永寧路33弄34號(hào)1501室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提供的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢系統(tǒng)及方法，通過從數(shù)據(jù)源采集數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)；至少根據(jù)預(yù)設(shè)可疑交易規(guī)則來對(duì)所述區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)加以分析，以評(píng)估參與交易的交易地址的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于預(yù)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)閾值的轉(zhuǎn)賬方地址對(duì)應(yīng)的接收方地址進(jìn)行追蹤，并生成第一案例報(bào)告且形成案例加以存儲(chǔ)；辨別符合可疑交易規(guī)則的交易地址并對(duì)其區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析產(chǎn)生可疑交易地址分析報(bào)告，且生成第二案例報(bào)告并形成案例加以存儲(chǔ)；通過提取數(shù)據(jù)，來監(jiān)測(cè)區(qū)塊鏈上的每一筆交易，建立一套靈活的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和地址查詢系統(tǒng)，滿足相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)數(shù)字資產(chǎn)反洗錢管理需要。