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    • 行政處罰詳情

    決定書(shū)文號(hào) 銀監(jiān)罰決字〔2017〕15號(hào)
    違法行為類(lèi)型 （一）非真實(shí)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)；（二）騰挪表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；（三）將代客理財(cái)資金違規(guī)用于本行自營(yíng)業(yè)務(wù)，減少加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)提；（四）未按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)對(duì)代理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確會(huì)計(jì)核算；（五）銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)資金賬戶(hù)管理不嚴(yán)；（六）利用結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，將多筆同業(yè)存款變相納入一般性存款核算；（七）以保險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)管理公司為通道，違規(guī)將同業(yè)存款變相納入一般性存款核算；（八）違規(guī)變相接受同業(yè)增信；（九）變更持有股份總額5%以上的股東未按規(guī)定報(bào)銀監(jiān)會(huì)審批；（十）關(guān)聯(lián)交易未提交關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)和董事會(huì)審查審批；（十一）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)披露年報(bào)信息；（十二）未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)披露更換行長(zhǎng)信息；（十三）杭州分行非真實(shí)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)；（十四）杭州義烏支行辦理信用證和福費(fèi)廷業(yè)務(wù)未盡職審查貿(mào)易背景真實(shí)性；（十五）重慶分行違規(guī)提供同業(yè)增信；（十六）重慶高新支行辦理信用證業(yè)務(wù)未盡職審查貿(mào)易背景真實(shí)性；（十七）成都分行貼現(xiàn)資金當(dāng)日回流至出票人賬戶(hù)；（十八）寧波分行未按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)對(duì)代理票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)確會(huì)計(jì)核算，同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)間接接受第三方信用擔(dān)保。
    行政處罰內(nèi)容 罰款共計(jì)800萬(wàn)元。
    處罰決定日期 2017-03-29
    決定機(jī)關(guān) 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
    法定代表人 蔡國(guó)華
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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