一種基于資金交易網(wǎng)絡的異常交易識別方法及系統(tǒng)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201811227516.4 申請日 -
公開（公告）號 CN109461078B 公開（公告）日 2019-03-12
申請公布號 CN109461078B 申請公布日 2019-03-12
分類號 G06Q40/04(2012.01)I;G06Q50/26(2012.01)I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 梁春雨;李治宇;丁珂;胡佰慶;沈建 申請（專利權）人 北京領雁科技股份有限公司
代理機構 北京北匯律師事務所 代理人 劉賀秋
地址 100107 北京市朝陽區(qū)北苑路甲13號北辰泰岳大廈9層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于資金交易網(wǎng)絡的異常交易識別方法及系統(tǒng)，該異常交易識別方法包括如下步驟：通過多類主題數(shù)據(jù)構建數(shù)據(jù)集市的步驟、確定基礎指標數(shù)據(jù)的步驟、生成第一風險特征數(shù)據(jù)的步驟、組建基于交易數(shù)據(jù)形成的多個資金交易網(wǎng)絡的步驟、生成異常交易可疑案例的步驟及生成可疑甄別報告的步驟；該異常交易識別系統(tǒng)包括：數(shù)據(jù)集市構建模塊、基礎指標挖掘模塊、風險特征生成模塊、交易網(wǎng)絡組建模塊、可疑案例生成模塊及甄別報告生成模塊?；诮⒌馁Y金交易網(wǎng)絡和交易風險模型，本發(fā)明能夠徹底還原洗錢過程和洗錢場景，為洗錢行為調(diào)查工作提供了強有力的支持和幫助；本發(fā)明還具有精度高、全面性好、客觀性強等突出優(yōu)點。??