一種可疑交易案例的輔助甄別方法及系統(tǒng)
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN201811227489.0 | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開(kāi)（公告）號(hào) | CN109377339A | 公開(kāi)（公告）日 | 2019-02-22 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN109377339A | 申請(qǐng)公布日 | 2019-02-22 |
| 分類(lèi)號(hào) | G06Q40/00;G06Q10/06 | 分類(lèi) | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 胡佰慶;閆慶;高建新;丁珂;黃良洪 | 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人 | 北京領(lǐng)雁科技股份有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 北京北匯律師事務(wù)所 | 代理人 | 劉賀秋 |
| 地址 | 116000 遼寧省大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黃浦路977號(hào) | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種可疑交易案例的輔助甄別方法及系統(tǒng)，該方法包括如下步驟：對(duì)待處理交易案例進(jìn)行線索數(shù)據(jù)提取，對(duì)待處理交易案例進(jìn)行總體情況分析、資金流向分析、用戶風(fēng)險(xiǎn)分析及交易風(fēng)險(xiǎn)分析，得到疑點(diǎn)數(shù)據(jù)；確定出待處理交易案例的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)分值；計(jì)算出待處理交易案例的累計(jì)發(fā)生額；基于風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，根據(jù)上述的指標(biāo)評(píng)估可疑交易案例的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；該系統(tǒng)包括線索數(shù)據(jù)提取模塊、交易案例分析模塊、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)確定模塊、累計(jì)發(fā)生額計(jì)算模塊及可疑程度確定模塊；本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了對(duì)可疑交易案例的智能化、自動(dòng)化甄別，不受工作人員主觀因素影響，極大降低了人力和物力投入，具有準(zhǔn)確度高、客觀性強(qiáng)、高效、智能、全面、留痕等突出優(yōu)點(diǎn)。 |
