一種可疑交易案例的輔助甄別方法及系統(tǒng)
基本信息
| 申請?zhí)?/td> | CN201811227489.0 | 申請日 | - |
| 公開（公告）號 | CN109377339B | 公開（公告）日 | 2019-02-22 |
| 申請公布號 | CN109377339B | 申請公布日 | 2019-02-22 |
| 分類號 | G06Q40/00(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I | 分類 | 計算；推算；計數(shù); |
| 發(fā)明人 | 胡佰慶;閆慶;高建新;丁珂;黃良洪 | 申請（專利權(quán)）人 | 北京領(lǐng)雁科技股份有限公司 |
| 代理機構(gòu) | 北京北匯律師事務(wù)所 | 代理人 | 劉賀秋 |
| 地址 | 116000 遼寧省大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)黃浦路977號 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明公開了一種可疑交易案例的輔助甄別方法及系統(tǒng)，該方法包括如下步驟：對待處理交易案例進行線索數(shù)據(jù)提取，對待處理交易案例進行總體情況分析、資金流向分析、用戶風險分析及交易風險分析，得到疑點數(shù)據(jù)；確定出待處理交易案例的風險性質(zhì)分值；計算出待處理交易案例的累計發(fā)生額；基于風險矩陣法，根據(jù)上述的指標評估可疑交易案例的風險等級；該系統(tǒng)包括線索數(shù)據(jù)提取模塊、交易案例分析模塊、風險性質(zhì)確定模塊、累計發(fā)生額計算模塊及可疑程度確定模塊；本發(fā)明實現(xiàn)了對可疑交易案例的智能化、自動化甄別，不受工作人員主觀因素影響，極大降低了人力和物力投入，具有準確度高、客觀性強、高效、智能、全面、留痕等突出優(yōu)點。?? |
