一種基于資金交易網(wǎng)絡(luò)的異常交易識別方法及系統(tǒng)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201811227516.4 申請日 -
公開（公告）號 CN109461078A 公開（公告）日 2019-03-12
申請公布號 CN109461078A 申請公布日 2019-03-12
分類號 G06Q40/04（2012.01）I; G06Q50/26（2012.01）I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 梁春雨; 李治宇; 丁珂; 胡佰慶; 沈建 申請（專利權(quán)）人 北京領(lǐng)雁科技股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京北匯律師事務(wù)所 代理人 劉賀秋
地址 100107 北京市朝陽區(qū)北苑路甲13號北辰泰岳大廈9層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種基于資金交易網(wǎng)絡(luò)的異常交易識別方法及系統(tǒng)，該異常交易識別方法包括如下步驟：通過多類主題數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)據(jù)集市的步驟、確定基礎(chǔ)指標(biāo)數(shù)據(jù)的步驟、生成第一風(fēng)險特征數(shù)據(jù)的步驟、組建基于交易數(shù)據(jù)形成的多個資金交易網(wǎng)絡(luò)的步驟、生成異常交易可疑案例的步驟及生成可疑甄別報告的步驟；該異常交易識別系統(tǒng)包括：數(shù)據(jù)集市構(gòu)建模塊、基礎(chǔ)指標(biāo)挖掘模塊、風(fēng)險特征生成模塊、交易網(wǎng)絡(luò)組建模塊、可疑案例生成模塊及甄別報告生成模塊?；诮⒌馁Y金交易網(wǎng)絡(luò)和交易風(fēng)險模型，本發(fā)明能夠徹底還原洗錢過程和洗錢場景，為洗錢行為調(diào)查工作提供了強(qiáng)有力的支持和幫助；本發(fā)明還具有精度高、全面性好、客觀性強(qiáng)等突出優(yōu)點(diǎn)。