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    • 行政處罰詳情

    決定書文號 泉銀保監(jiān)罰決字〔2018〕12號
    違法行為類型 一、向空殼公司發(fā)放借名貸款，承接貿(mào)易背景不真實(shí)的票據(jù)墊款；二、隱瞞借款企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況，通過發(fā)放借名貸款歸還欠息，人為掩蓋不良貸款；三、不正當(dāng)吸收存款、發(fā)放貸款；四、未落實(shí)授信條件，貸款三查不到位，發(fā)放用途不實(shí)貸款；五、非標(biāo)投資投前調(diào)查、風(fēng)險審查和投后風(fēng)險管理未盡職形成風(fēng)險；六、重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定審批及進(jìn)行信息披露；七、風(fēng)險控制不到位，導(dǎo)致形成大量風(fēng)險，并違規(guī)隱藏和處置風(fēng)險。
    行政處罰內(nèi)容 沒收違法所得118038.65元，罰款280萬元。
    處罰決定日期 2018-12-28
    決定機(jī)關(guān) 中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局
    法定代表人 史桐融
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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