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    • 行政處罰詳情

    決定書(shū)文號(hào) 余審決字〔2020〕28號(hào)
    違法行為類型 《中國(guó)人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第四十八條“任何單位和個(gè)人不得將單位的資金以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)”的規(guī)定。
    行政處罰內(nèi)容 新余新鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司車檢站將檢測(cè)費(fèi)收入存入個(gè)人賬戶107.81萬(wàn)元。1.2017年9月至2018年1月，新余新鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司車檢站加入檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)，車檢費(fèi)統(tǒng)一價(jià)格：大車檢測(cè)費(fèi)500元/輛，其中200元上交統(tǒng)一賬戶（個(gè)人賬戶）；小型車輛檢測(cè)費(fèi)300元/輛，其中交統(tǒng)一賬戶（個(gè)人賬戶）150元。車檢站累計(jì)凈上交統(tǒng)一賬戶（個(gè)人賬戶）525914元。2.2018年7月至2019年4月，新余新鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司車檢站加入新余市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)協(xié)會(huì)，簽訂合作方案約定檢測(cè)費(fèi)價(jià)格：其中黃牌大貨（含環(huán)檢）不低于600元/輛，上交300元/輛；藍(lán)牌小車不低于400元/輛，上交200元/輛。共應(yīng)上交協(xié)會(huì)檢測(cè)費(fèi)552195元交至車檢站站長(zhǎng)個(gè)人賬戶。2018年，新余新鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司以員工個(gè)人名義開(kāi)設(shè)私人賬戶存儲(chǔ)公司公款。1.以蘇某名義開(kāi)設(shè)賬戶，該賬戶用于收取車主管理費(fèi)、二級(jí)維護(hù)費(fèi)、車子按揭款及幫車主代辦保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)等，該賬戶開(kāi)戶時(shí)間2017年10月23日，自2018年1月至6月收到車主按揭款等共84390元，于2018年7月3日銷戶。2.以劉某名義開(kāi)設(shè)賬戶，2017年9月至2018年1月該賬戶存入車檢站公款等共計(jì)964000.41元（含車檢站車檢費(fèi)收入及行業(yè)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)入的保證金10萬(wàn)元）,2018年5月該賬戶流水清零。
    處罰決定日期 2020-12-21
    決定機(jī)關(guān) 新余市審計(jì)局
    法定代表人 -
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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