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    • 行政處罰詳情

    決定書文號(hào) 銀保監(jiān)罰決字〔2020〕43號(hào)
    違法行為類型 （一）違反宏觀調(diào)控政策，違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資（二）為“四證”不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資（三）違規(guī)為土地儲(chǔ)備中心提供融資（四）違規(guī)為地方政府提供融資，接受地方政府擔(dān)?；虺兄Z（五）多名股東在已派出董事的情況下，以推薦代替提名方式推舉獨(dú)立董事及監(jiān)事（六）多名股東在股權(quán)質(zhì)押超比例的情況下違規(guī)在股東大會(huì)上行使表決權(quán)，派出董事在董事會(huì)上的表決權(quán)也未受限（七）股東持股份額發(fā)生重大變化未向監(jiān)管部門報(bào)告（八）多名擬任高管人員及董事未經(jīng)核準(zhǔn)即履職（九）關(guān)聯(lián)交易不合規(guī)（十）理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)信息披露不合規(guī)（十一）年報(bào)信息披露不真實(shí)（十二）貸款資金被挪用，虛增貸款（十三）以貸轉(zhuǎn)存，虛增存款（十四）貿(mào)易背景審查不盡職（十五）向關(guān)系人發(fā)放信用貸款（十六）違規(guī)轉(zhuǎn)讓正常類信貸資產(chǎn)（十七）違規(guī)轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)（十八）同業(yè)投資他行非保本理財(cái)產(chǎn)品審查不到位，接受對方機(jī)構(gòu)違規(guī)擔(dān)保，少計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（十九）同業(yè)投資未穿透底層資產(chǎn)計(jì)提資本撥備，少計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（二十）同業(yè)存放業(yè)務(wù)期限超過一年（二十一）違規(guī)開展票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易（二十二）個(gè)別理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)長期未入賬（二十三）理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離不充分（二十四）違規(guī)向非高凈值客戶銷售投向股權(quán)類資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品（二十五）非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)納入標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，實(shí)際非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)比例超監(jiān)管要求（二十六）違規(guī)出具補(bǔ)充協(xié)議及與事實(shí)不符的投資說明（二十七）以代銷名義變相向本行授信客戶融資，并承擔(dān)兜底風(fēng)險(xiǎn)（二十八）向不符合條件的借款人辦理收益權(quán)轉(zhuǎn)讓再融資業(yè)務(wù)（二十九）代理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)違規(guī)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)處理不規(guī)范（三十）遲報(bào)瞞報(bào)多起案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息
    行政處罰內(nèi)容 沒收違法所得296.47萬元，罰款10486.47萬元，罰沒合計(jì)10782.94萬元
    處罰決定日期 2020-07-14
    決定機(jī)關(guān) 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
    法定代表人 洪崎
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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