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    • 行政處罰詳情

    決定書文號(hào) 豫銀監(jiān)罰決字〔2018〕50號(hào)
    違法行為類型 河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的主要違法違規(guī)事實(shí)：（一）理事會(huì)長(zhǎng)期未換屆（二）案防管理不到位導(dǎo)致多家社員機(jī)構(gòu)瞞報(bào)漏報(bào)案件（風(fēng)險(xiǎn)信息）（三）員工管理不到位導(dǎo)致發(fā)生10名省聯(lián)社員工瞞報(bào)漏報(bào)入股社員機(jī)構(gòu)行為（四）牽頭組織發(fā)放社團(tuán)貸款導(dǎo)致社員機(jī)構(gòu)集中度超標(biāo)（五）同業(yè)融出資金超比例（六）組織社員機(jī)構(gòu)違規(guī)購(gòu)買信托產(chǎn)品（七）挪用社員機(jī)構(gòu)繳存的清算資金開展資金業(yè)務(wù)（八）違規(guī)截留社員機(jī)構(gòu)資金業(yè)務(wù)收益（九）高管人員未經(jīng)核準(zhǔn)任職資格而履職（十）信息科技存在重大隱患（十一）部分市辦人員兼任社員機(jī)構(gòu)高管（十二）違法投資設(shè)立的企業(yè)未與省聯(lián)社徹底脫鉤（十三）未經(jīng)社員機(jī)構(gòu)書面授權(quán)即代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。馬春耀、李憲忠、袁軍、呂鵬、陳奎、張愛法、李雪峰、張紅英、李文斌、趙建恒等10人，對(duì)瞞報(bào)漏報(bào)入股社員機(jī)構(gòu)行為負(fù)直接經(jīng)辦人員責(zé)任。
    行政處罰內(nèi)容 (一)對(duì)河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社合計(jì)罰款560萬(wàn)元；(二)對(duì)“瞞報(bào)漏報(bào)入股社員機(jī)構(gòu)行為”的10名直接責(zé)任人員（馬春耀、李憲忠、袁軍、呂鵬、陳奎、張愛法、李雪峰、張紅英、李文斌、趙建恒等）分別給予警告。
    處罰決定日期 -
    決定機(jī)關(guān) 河南銀監(jiān)局
    法定代表人 -
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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