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    • 行政處罰詳情

    決定書文號(hào) 閩銀監(jiān)罰決字〔2016〕8號(hào)
    違法行為類型 未履行盡職審查職責(zé)，連續(xù)為同一客戶辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)；對(duì)貼現(xiàn)資金使用管控不嚴(yán)，導(dǎo)致貼現(xiàn)資金回流開票人賬戶并開立定期存單，為后續(xù)開票提供質(zhì)押擔(dān)保。
    行政處罰內(nèi)容 罰款40萬元
    處罰決定日期 2016-06-03
    決定機(jī)關(guān) 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局
    法定代表人 鄭學(xué)泉
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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