www久久伊人网|无码 av 一区|精品国产污污网站|欧美日韩无码一区|九九精品视在线看|久久人人爽人人骑|亚洲色图激情人妻|玖玖九九无码视频|AV天堂亚洲欧洲|日韩 内射 人妻

退出

  • 瀏覽歷史
  • 清除

    • 行政處罰詳情

    決定書文號 天銀罰字[2016]第9號
    違法行為類型 1、反洗錢業(yè)務(wù)：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。2.支付結(jié)算業(yè)務(wù)：未按規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶；超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未進行公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查，聯(lián)網(wǎng)核查不一致未采取其他輔助核實措施。
    行政處罰內(nèi)容 1、反洗錢業(yè)務(wù)：未按規(guī)定履行反洗錢客戶身份識別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規(guī)定，對甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款20萬元，并對該單位1名責(zé)任人員處以罰款1萬元。2.支付結(jié)算業(yè)務(wù)：未按規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶；超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未進行公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查，聯(lián)網(wǎng)核查不一致未采取其他輔助核實措施，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十四條、第六十七條和《個人存款賬戶實名制規(guī)定》第九條規(guī)定，對甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款1.8萬元。
    處罰決定日期 2016-11-28
    決定機關(guān) 中國人民銀行天水市中心支行
    法定代表人 -
    備注 所報材料真實合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負。
    vip