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    • 行政處罰詳情

    決定書文號 京銀監(jiān)發(fā)〔2014〕129號
    違法行為類型 當(dāng)事人未通過實地調(diào)查和報表分析發(fā)現(xiàn)部分銀行承兌匯票貿(mào)易背景不真實的問題；未對發(fā)票不齊的情況進(jìn)行調(diào)查核實；對資金往來的異常情況監(jiān)控不力；在未有效核實申請人的真實交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的情況下仍簽發(fā)銀行承兌匯票，違反了《票據(jù)法》第十條“票據(jù)的簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用的原則，具有真實的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系”，以及《金融違法行為處罰辦法》第十四條第一款“金融機構(gòu)對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)，不得承兌、貼現(xiàn)、付款或者保證”的規(guī)定。
    行政處罰內(nèi)容 給予當(dāng)事人警告的行政處罰；沒收違法所得24.138萬元；并處違法所得2倍的罰款48.276萬元，罰沒款合計72.414萬元的行政處罰。
    處罰決定日期 2014-06-25
    決定機關(guān) 北京銀監(jiān)局
    法定代表人 張雪麗
    備注 所報材料真實合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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