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    • 行政處罰詳情

    決定書(shū)文號(hào) 臨銀罰字〔2021〕第3號(hào)
    違法行為類(lèi)型 超過(guò)期限向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等資料；與不明身份的客戶(hù)進(jìn)行交易。
    行政處罰內(nèi)容 對(duì)超過(guò)期限向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等資料的違法行為，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》第六十七條第一款第六項(xiàng)規(guī)定給予警告，并處罰款2萬(wàn)元；對(duì)與不明身份的客戶(hù)進(jìn)行交易的違法行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第一款第四項(xiàng)規(guī)定給予罰款44萬(wàn)元。綜上，累計(jì)罰款46萬(wàn)元，并處警告。
    處罰決定日期 2021-01-26
    決定機(jī)關(guān) 人民銀行臨沂分行
    法定代表人 -
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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