反洗錢系統(tǒng)的異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)篩選方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201710576257.5 申請日 -
公開（公告）號 CN107358360A 公開（公告）日 2017-11-17
申請公布號 CN107358360A 申請公布日 2017-11-17
分類號 G06Q10/06(2012.01)I;G06Q40/04(2012.01)I 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 肖山;胡小麗;陳詩明;張笑寒;何旭;辜佳新;王康;張鑫 申請（專利權(quán)）人 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
代理機構(gòu) 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 王學(xué)強;羅滿
地址 610000 四川省成都市武侯區(qū)科華中路88號
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明實施例涉及數(shù)據(jù)篩選方法，具體公開一種反洗錢系統(tǒng)的異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)篩選方法。該方法包括接收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；篩出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)觸發(fā)的異常指標(biāo)；計算被觸發(fā)的異常指標(biāo)觸發(fā)的異常模型；導(dǎo)出被觸發(fā)的各個異常模型下包含的被觸發(fā)的各個異常指標(biāo)下包含的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲得異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。該方法通過采取異常指標(biāo)、異常模型篩選的方法，即篩選方法與業(yè)務(wù)場景相結(jié)合，通過滿足該異常模型觸發(fā)條件的多個異常指標(biāo)均被觸發(fā)的方式進行篩選，使被篩出的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為異常交易的可能性大大增加，從而更有效的篩出異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，該方法配置靈活，可移植性強，可應(yīng)用于不同的數(shù)據(jù)分析類系統(tǒng)。