反洗錢系統(tǒng)的異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)篩選方法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201710576257.5 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN107358360A 公開（公告）日 2017-11-17
申請(qǐng)公布號(hào) CN107358360A 申請(qǐng)公布日 2017-11-17
分類號(hào) G06Q10/06(2012.01)I;G06Q40/04(2012.01)I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 肖山;胡小麗;陳詩(shī)明;張笑寒;何旭;辜佳新;王康;張?chǎng)?/td> 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 王學(xué)強(qiáng);羅滿
地址 610000 四川省成都市武侯區(qū)科華中路88號(hào)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明實(shí)施例涉及數(shù)據(jù)篩選方法，具體公開一種反洗錢系統(tǒng)的異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)篩選方法。該方法包括接收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；篩出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)觸發(fā)的異常指標(biāo)；計(jì)算被觸發(fā)的異常指標(biāo)觸發(fā)的異常模型；導(dǎo)出被觸發(fā)的各個(gè)異常模型下包含的被觸發(fā)的各個(gè)異常指標(biāo)下包含的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲得異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。該方法通過采取異常指標(biāo)、異常模型篩選的方法，即篩選方法與業(yè)務(wù)場(chǎng)景相結(jié)合，通過滿足該異常模型觸發(fā)條件的多個(gè)異常指標(biāo)均被觸發(fā)的方式進(jìn)行篩選，使被篩出的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為異常交易的可能性大大增加，從而更有效的篩出異常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，該方法配置靈活，可移植性強(qiáng)，可應(yīng)用于不同的數(shù)據(jù)分析類系統(tǒng)。