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    • 農(nóng)村商業(yè)銀行

    蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

    存續(xù)
    • 地址：安徽省蚌埠市朝陽路518號(hào)
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    行政處罰3

    序號(hào) 決定文書號(hào) 處罰單位 處罰結(jié)果/內(nèi)容 處罰日期 操作
    1 中國(guó)人民銀行蚌埠市中心支行行政處罰決定書﹝2020﹞第1號(hào) 中國(guó)人民銀行蚌埠市中心

    1.金融統(tǒng)計(jì)方面：存在“交易對(duì)手分類不準(zhǔn)確和行業(yè)歸屬分類不準(zhǔn)確”問題，處以1萬元行政處罰；2.支付結(jié)算方面：存在“單位銀行賬戶銷戶遲備案和個(gè)人銀行賬戶遲備案”問題，處以1萬元行政處罰；3.反洗錢方面：存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)問題，處于對(duì)單位22萬元行政處罰和對(duì)個(gè)人1.1萬元行政處罰。 收起

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    2 蚌銀監(jiān)罰決字〔2018〕第8號(hào) 蚌埠銀監(jiān)分局

    罰款人民幣25萬元 收起

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    3 蚌銀監(jiān)罰決字〔2018〕第4號(hào) 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)蚌埠監(jiān)管分局

    罰款人民幣50萬元 收起

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