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未開展個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫用戶口令控制情況、查詢情況內(nèi)部檢查。根據(jù)《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》第六章第三十九條的相關(guān)規(guī)定，對甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款1萬元。 收起

1、反洗錢業(yè)務(wù)：未按規(guī)定履行反洗錢客戶身份識別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規(guī)定，對甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款20萬元，并對該單位1名責(zé)任人員處以罰款1萬元。2.支付結(jié)算業(yè)務(wù)：未按規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶；超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未進行公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查，聯(lián)網(wǎng)核查不一致未采取其他輔助核實措施，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十四條、第六十七條和《個人存款賬戶實名制規(guī)定》第九條規(guī)定，對甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款1.8萬元。 收起